A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (20) a operação Gold Rush — que investiga um esquema de lavagem de dinheiro em sete estados brasileiros. A PF cumpriu 18 mandados de busca e apreensão e realizou o bloqueio de mais de R$ 118 milhões dos investigados, por determinação da 4ª Vara da Justiça Federal de Roraima.
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As autoridades investigam atuação dos envolvidos no Amapá, Amazonas, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima e São Paulo, que usariam o comércio de ouro retirado de garimpos ilegais de Roraima e contrabandeados para a Venezuela. A suspeita é que tenham sido movimentados mais de R$ 300 milhões em 20 estados.
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As investigações começaram após a PF analisar o relatório de inteligência financeira de um dos envolvidos, que foi preso por tráfico de drogas, e descobrirem que uma joalheria fantasma instalada em Roraima, teria movimentado mais de R$ 200 milhões em cinco anos.
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A referida empresa era usada, também, para receber o dinheiro da venda de ouro ilegal dos investigados de outros estados e seria operada por um laranja do líder do grupo. Os criminosos simulavam obter o ouro de forma legal, como se tivessem comprado em pequenas quantidades de migrantes daquele país que chegam ao Brasil.
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Os policiais identificaram negócios regulares com movimentações suspeitas feitas com uma empresa de serviço de limpeza urbana, que teria depositado mais de R$ 3 milhões para o esquema.
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Os envolvidos podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, contrabando, extração ilegal de recursos minerais e usurpação de bens da União, com penas que chegam a 20 anos de prisão e mais multa.
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Este conteúdo foi originalmente publicado em Polícia Federal desmonta esquema de lavagem de dinheiro em sete estados no site CNN Brasil.
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