{"id":1492142,"date":"2022-10-19T12:00:19","date_gmt":"2022-10-19T15:00:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cnnbrasil.com.br\/?p=1987080"},"modified":"2022-10-19T12:00:19","modified_gmt":"2022-10-19T15:00:19","slug":"marido-da-cantora-perlla-e-preso-em-operacao-da-pf-contra-piramide-financeira-que-gerou-prejuizo-de-r-41-bilhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bocudo.com\/?p=1492142","title":{"rendered":"Marido da cantora Perlla \u00e9 preso em opera\u00e7\u00e3o da PF contra pir\u00e2mide financeira que gerou preju\u00edzo de R$ 4,1 bilh\u00f5es"},"content":{"rendered":"<p>A <a href=\"https:\/\/www.cnnbrasil.com.br\/tudo-sobre\/policia-federal-pf\/\">Pol\u00edcia Federal (PF)<\/a>, com apoio da Receita Federal e da Ag\u00eancia Nacional de Minera\u00e7\u00e3o (ANM) deflagrou, nesta quarta-feira (19), opera\u00e7\u00e3o para desarticular uma organiza\u00e7\u00e3o respons\u00e1vel por montar um esquema criminoso de pir\u00e2mide financeira internacional envolvendo 80 pa\u00edses, que gerou preju\u00edzos de mais de R$ 4 bilh\u00f5es. Foram presos preventivamente, at\u00e9 o momento, cinco dos seis l\u00edderes da organiza\u00e7\u00e3o, entre eles o empres\u00e1rio Patrick Abrah\u00e3o, marido da cantora Perlla.<\/p>\n<p>n<\/p>\n<p>A PF tamb\u00e9m cumpre 41 mandados de busca e apreens\u00e3o, e mais o bloqueio de US$ 20 milh\u00f5es e o sequestro de dinheiro em contas banc\u00e1rias, im\u00f3veis, carros, ouro, joias, mina de esmeralda, lanchas e <a href=\"https:\/\/www.cnnbrasil.com.br\/tudo-sobre\/criptoativos\/\">criptoativos<\/a> em posse de pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas investigadas, por determina\u00e7\u00e3o da 3\u00aa Vara da Justi\u00e7a Federal de Campo Grande (MS), nos estados do Rio de Janeiro, S\u00e3o Paulo, Rio Grande do Sul, Goi\u00e1s, Maranh\u00e3o e Santa Catarina.<\/p>\n<p>n<\/p>\n<p>As investiga\u00e7\u00f5es iniciaram no ano passado, com a pris\u00e3o de dois envolvidos, quando seguiam para o Paraguai, com escolta armada. Os policiais encontraram com eles esmeraldas no valor de US$ 100 mil, escondidas e sem origem, e com nota fiscal cancelada.<\/p>\n<p>nn            <\/p>\n<aside class=\"read__too\">n            <\/p>\n<div class=\"read__title\">n            <\/p>\n<p> Leia Mais <\/p>\n<p>n            <\/p><\/div>\n<p>n            <\/p>\n<ul class=\"read__list\">\n<li class=\"read__item\">n\t\t\t\t  <a href=\" https:\/\/www.cnnbrasil.com.br\/nacional\/pf-cumpre-mandados-de-prisao-e-buscas-contra-envolvidos-no-trafico-internacional\/\" title=\"PF cumpre mandados de pris\u00e3o e buscas contra envolvidos no tr\u00e1fico internacional\"><picture>n<source media=\"(max-width: 991px)\" srcset=\"https:\/\/www.cnnbrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/sites\/12\/2022\/10\/IMG_8746.png?w=300\">n<source media=\"(min-width: 992px)\" srcset=\"https:\/\/www.cnnbrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/sites\/12\/2022\/10\/IMG_8746.png?w=300\">n                            <img data-src=\"https:\/\/www.cnnbrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/sites\/12\/2022\/10\/IMG_8746.png?w=300\" alt=\"PF cumpre mandados de pris\u00e3o e buscas contra envolvidos no tr\u00e1fico internacional\" title=\"PF cumpre mandados de pris\u00e3o e buscas contra envolvidos no tr\u00e1fico internacional\" loading=\"lazy\">n                        <\/picture>\n<h3 class=\"read__paragraph\">PF cumpre mandados de pris\u00e3o e buscas contra envolvidos no tr\u00e1fico internacional<\/h3>\n<p>n\t\t\t\t <\/a>n\t\t\t    <\/li>\n<li class=\"read__item\">n\t\t\t\t  <a href=\" https:\/\/www.cnnbrasil.com.br\/nacional\/pf-faz-operacao-para-investigar-crimes-de-funcionarios-da-antt\/\" title=\"Pol\u00edcia Federal faz opera\u00e7\u00e3o para investigar crimes de funcion\u00e1rios da ANTT\"><picture>n<source media=\"(max-width: 991px)\" srcset=\"https:\/\/www.cnnbrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/sites\/12\/2022\/10\/sede-antt_36.jpg?w=300\">n<source media=\"(min-width: 992px)\" srcset=\"https:\/\/www.cnnbrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/sites\/12\/2022\/10\/sede-antt_36.jpg?w=300\">n                            <img data-src=\"https:\/\/www.cnnbrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/sites\/12\/2022\/10\/sede-antt_36.jpg?w=300\" alt=\"Pol\u00edcia Federal faz opera\u00e7\u00e3o para investigar crimes de funcion\u00e1rios da ANTT\" title=\"Pol\u00edcia Federal faz opera\u00e7\u00e3o para investigar crimes de funcion\u00e1rios da ANTT\" loading=\"lazy\">n                        <\/picture>\n<h3 class=\"read__paragraph\">Pol\u00edcia Federal faz opera\u00e7\u00e3o para investigar crimes de funcion\u00e1rios da ANTT<\/h3>\n<p>n\t\t\t\t <\/a>n\t\t\t    <\/li>\n<li class=\"read__item\">n\t\t\t\t  <a href=\" https:\/\/www.cnnbrasil.com.br\/nacional\/policiais-rodoviarios-federais-sao-alvo-de-operacao-da-pf-contra-corrupcao\/\" title=\"Policiais Rodovi\u00e1rios Federais s\u00e3o alvo de opera\u00e7\u00e3o da PF contra corrup\u00e7\u00e3o\"><picture>n<source media=\"(max-width: 991px)\" srcset=\"https:\/\/www.cnnbrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/sites\/12\/2022\/10\/Copia-de-Placeholder-site-1.jpg?w=300\">n<source media=\"(min-width: 992px)\" srcset=\"https:\/\/www.cnnbrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/sites\/12\/2022\/10\/Copia-de-Placeholder-site-1.jpg?w=300\">n                            <img data-src=\"https:\/\/www.cnnbrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/sites\/12\/2022\/10\/Copia-de-Placeholder-site-1.jpg?w=300\" alt=\"Policiais Rodovi\u00e1rios Federais s\u00e3o alvo de opera\u00e7\u00e3o da PF contra corrup\u00e7\u00e3o\" title=\"Policiais Rodovi\u00e1rios Federais s\u00e3o alvo de opera\u00e7\u00e3o da PF contra corrup\u00e7\u00e3o\" loading=\"lazy\">n                        <\/picture>\n<h3 class=\"read__paragraph\">Policiais Rodovi\u00e1rios Federais s\u00e3o alvo de opera\u00e7\u00e3o da PF contra corrup\u00e7\u00e3o<\/h3>\n<p>n\t\t\t\t <\/a>n\t\t\t    <\/li>\n<\/ul>\n<\/aside>\n<p>n<\/p>\n<p>Diante disso, foi descoberto um esquema de <a href=\"https:\/\/www.cnnbrasil.com.br\/tudo-sobre\/piramides-financeiras\/\">pir\u00e2mide financeira<\/a> que obteve recursos de mais de 1,3 milh\u00e3o de pessoas, em mais de 80 pa\u00edses.<\/p>\n<p>n<\/p>\n<p>A organiza\u00e7\u00e3o criminosa usava massivamente as redes sociais, marketing, e reuni\u00f5es por diversos estados e pa\u00edses, centenas de &#8220;team leaders&#8221; arregimentados, al\u00e9m de ter estrutura e apoio de entidade religiosa que pertencia a um envolvido, buscando captar recursos e, com isso, gerir uma empresa que oferecia pacotes de investimentos\/ aportes financeiros entre US$ 15 mil e US$ 100 mil, com promessa de ganhos di\u00e1rios alt\u00edssimos.<\/p>\n<p>n<\/p>\n<p>Eles diziam, inclusive, que estavam legalizados na Est\u00f4nia, e que seriam s\u00f3cios de duas institui\u00e7\u00f5es financeiras, mas todas as empresas do grupo n\u00e3o existiam.<\/p>\n<p>n<\/p>\n<p>Os envolvidos n\u00e3o tinham autoriza\u00e7\u00e3o para capta\u00e7\u00e3o e gest\u00e3o de recursos no Brasil, na Est\u00f4nia ou em qualquer pa\u00eds, e com alertas de entidades financeiras em v\u00e1rios pa\u00edses como Espanha, Panam\u00e1 e outros, da aus\u00eancia de autoriza\u00e7\u00e3o e que se tratava de esquema de pir\u00e2mide financeira.<\/p>\n<p>n<\/p>\n<p>A organiza\u00e7\u00e3o prometia lucros de 20% ao m\u00eas e 300% ao ano, por transa\u00e7\u00f5es no mercado de criptoativos por supostos traders \u00e0 servi\u00e7o da empresa, e que utilizavam para multiplicar o capital investido e, mais instando os que ingressavam no neg\u00f3cio para captar investidores, num mecanismo que chamavam &#8220;bin\u00e1rio&#8221;, propiciando ganhos percentuais sobre os valores investidos por novas pessoas atra\u00eddas pelo esquema.<\/p>\n<p>n<\/p>\n<p>A ilegalidade foi se sofisticando, englobando supostos investimentos decorrentes de lucros vindos de minas de diamantes e esmeraldas que a empresa teria no Brasil e no exterior, em mercados de vinhos, de viagens, em usina de energia solar e de reciclagem. Em seguida, o grupo criminoso criou, em 2021, duas criptomoedas, sem lastro financeiro.<\/p>\n<p>n<\/p>\n<p>Foi identificada a manipula\u00e7\u00e3o de mercado para valorizar uma das moedas em 5.500% em apenas 15 horas, com o pico de at\u00e9 38.000%, nos dias seguintes. Isso era para manter a pir\u00e2mide financeira o maior tempo poss\u00edvel em atividade, j\u00e1 que as criptomoedas eram usadas para pagar investidores.<\/p>\n<p>n<\/p>\n<p>Logo ap\u00f3s a alta mete\u00f3rica e especulativa feitas pelos envolvidos, as criptomoedas perderam o valor de mercado e a cota\u00e7\u00e3o rompeu diversas casas decimais abaixo do centavo de d\u00f3lar, o que resultou em perda de liquidez.<\/p>\n<p>n<\/p>\n<p>A organiza\u00e7\u00e3o ostentava nas redes sociais com milh\u00f5es de seguidores no mundo, mostrando o sucessos pessoal e de investimentos, com demonstra\u00e7\u00e3o de viagens para Dubai, Cancun e Europa.<\/p>\n<p>n<\/p>\n<p>A PF aponta que o grupo criminoso movimentava o dinheiro utilizando contas banc\u00e1rias de envolvidos, empresas fantasmas, de parentes, e de terceiros, e aux\u00edlio de uma entidade religiosa que teria movimentado R$ 15 milh\u00f5es, que tamb\u00e9m captava investidores, para esconder e lavagem de dinheiro dos recursos obtidos.<\/p>\n<p>n<\/p>\n<p>Um dos l\u00edderes da organiza\u00e7\u00e3o foi preso em Cuba, fazendo com que o grupo parasse os pagamentos dos valores naquele pa\u00eds, alegando na redes sociais, que o governo de Cuba teria impedido a empresa de ajudar o pa\u00eds.<\/p>\n<p>n<\/p>\n<p>Ap\u00f3s essa situa\u00e7\u00e3o, a organiza\u00e7\u00e3o imp\u00f4s dificuldades para realizar pagamentos aos investidores lesados, como forma de garantir seus lucros, e dar prazos maiores para o resgate, o que impedia saques dos valores aportados pelos investidores.<\/p>\n<p>n<\/p>\n<p>Ainda segundo as investiga\u00e7\u00f5es, os envolvidos combinavam &#8220;ataque hacker&#8221;, o que aconteceu de fato no fim de 2021, onde os l\u00edderes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa alegaram grande preju\u00edzo financeiro com a a\u00e7\u00e3o, e seguraram o dinheiro dos investidores, e propondo a suspens\u00e3o de todos os pagamentos argumentando a necessidade de uma auditoria financeira.<\/p>\n<p>n<\/p>\n<p>Alguns meses depois, o grupo comunicou a conclus\u00e3o da auditoria e anunciaram uma reestrutura\u00e7\u00e3o da empresa, mantendo o esquema e migra\u00e7\u00e3o para uma nova rede, para que os investidores realizassem novos aportes e continua\u00e7\u00e3o do neg\u00f3cio.<\/p>\n<p>n<\/p>\n<p>Mas o CEO da empresa amea\u00e7ava os investidores, dizendo que se procurasse ou fizesse boletim de ocorr\u00eancias seria identificado, processado e n\u00e3o receberia o valor investido de volta.<\/p>\n<p>n<\/p>\n<p>Os investidores faziam reclama\u00e7\u00f5es nas redes sociais, em sites e p\u00e1ginas criadas pelo grupo com intuito de recuperar o dinheiro investido. Mas os envolvidos alegavam problemas no mercado de criptomoedas, e assim que fosse resolvido, os investidos seriam pagos.<\/p>\n<p>n<\/p>\n<p>Os investigados v\u00e3o responder pelos crimes de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, crimes contra o sistema financeiro por operar sem autoriza\u00e7\u00e3o, evas\u00e3o de divisas, lavagem de dinheiro, usurpa\u00e7\u00e3o de bem mineral da Uni\u00e3o Federal, execu\u00e7\u00e3o de pesquisa, lavra ou extra\u00e7\u00e3o de recursos minerais sem a autoriza\u00e7\u00e3o, permiss\u00e3o, concess\u00e3o ou licen\u00e7a, falsidade ideol\u00f3gica e estelionato por meio de fraude eletr\u00f4nica, com penas que podem chegar a 41 anos de pris\u00e3o, sem preju\u00edzo do perdimento dos bens e de multas ambientais e tribut\u00e1rias a serem apuradas.<\/p>\n<p>n<\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o tem esse nome em raz\u00e3o de alguns dos investigados serem detentores tamb\u00e9m da nacionalidade espanhola e por terem, artificiosamente, engendrado um plano para montar uma bilion\u00e1ria pir\u00e2mide financeira, com o seu pr\u00f3prio banco e a sua pr\u00f3pria \u201ccasa da moeda\u201d, fabricando dinheiro atrav\u00e9s de criptoativos pr\u00f3prios sem qualquer lastro financeiro e se apropriando de dezenas de milh\u00f5es de d\u00f3lares em seu benef\u00edcio, impondo preju\u00edzo em mais de 1,3 milh\u00e3o de pessoas em mais de 80 pa\u00edses.<\/p>\n<p>n<\/p>\n<p>Este conte\u00fado foi originalmente publicado em <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.cnnbrasil.com.br\/nacional\/marido-da-cantora-perlla-e-preso-em-operacao-da-pf-contra-esquema-de-piramide-financeira-que-gerou-prejuizo-de-r-41-bilhoes\/\">Marido da cantora Perlla \u00e9 preso em opera\u00e7\u00e3o da PF contra pir\u00e2mide financeira que gerou preju\u00edzo de R$ 4,1 bilh\u00f5es<\/a> no site <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.cnnbrasil.com.br\">CNN Brasil<\/a>.<\/p>\n<p>n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Pol\u00edcia Federal (PF), com apoio da Receita Federal e da Ag\u00eancia Nacional de Minera\u00e7\u00e3o&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1492142","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sem-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bocudo.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1492142","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bocudo.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bocudo.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bocudo.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bocudo.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1492142"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bocudo.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1492142\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bocudo.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1492142"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bocudo.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1492142"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bocudo.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1492142"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}